미국 정부, 바이낸스 계좌서 1000만 달러 압수… 글로벌 사기 조직 적발
미국 정부가 바이낸스 계좌에서 압수한 1000만 달러 상당의 디지털자산 몰수 절차를 진행 중이다. 해당 계좌는 사기 조직의 자금 세탁에 사용됐으며, 법원은 몰수를 승인했다. 미국 당국은 디지털자산 범죄에 강경 대응할 계획이다.
디지털자산 몰수 절차 본격화
미국 정부가 바이낸스 계좌에서 압수한 1000만 달러(약 145억 원) 상당의 디지털자산에 대한 공식 몰수 절차를 진행하고 있다. 해당 계좌는 글로벌 사기 조직의 자금 세탁 및 전신 사기에 사용된 것으로 밝혀졌다. 미 법무부와 국토안보수사국(HSI)은 이번 조사에서 바이낸스를 이용한 불법 자금 운영 정황을 포착했으며, 관련 자산 몰수를 추진 중이다.
법무부는 지난 19일 매사추세츠 연방 지방법원에 민사 몰수 소송을 제기했다. 압수된 자산은 지난해 10월 확보된 것으로, 당국은 이를 불법 범죄 수익으로 판단하고 있다. 미 정부는 이번 조치를 통해 바이낸스와 같은 플랫폼을 이용한 디지털자산을 활용한 금융 범죄를 근절하고, 피해자 보호를 강화할 방침이다.
압수된 디지털자산 목록
압수된 디지털자산은 다양한 암호화폐를 포함하고 있다. 주요 목록은 다음과 같다.
- 비트코인(BTC) 7.23918814개
- 이더리움(ETH) 105.75351403개
- 아발란체(AVAX) 636.11899592개
- 테더(USDT) 1만4120.995091개 (약 2억4700만 원)
- 시바이누(SHIB) 23억8046만7906.17개
- 페페(PEPE) 3억1900만8151.01개
바이낸스 계좌에서 압수된 현재 시가 기준으로 자산의 총 가치는 약 1000만 달러에 달한다.
사기 조직의 범행 수법
미국 비밀경호국(Secret Service) 카트리나 P. 콜필드 특별 요원에 따르면, 이번 사건은 ‘트레이드 프로펠(Trade Propel)’이라는 가짜 투자 플랫폼을 이용한 사기와 연관되어 있다. 사기 조직은 ‘파이낸셜 인디펜던스 포럼’이라는 페이스북 그룹을 운영하며, 피해자들에게 높은 수익을 보장하는 투자 기회를 제안했다. 피해자 중 한 명(Victim-1)은 ‘톰 셸던 헤일리’라는 인물과 상담 후 1.33 BTC(약 1억9300만 원)를 송금한 것으로 확인됐다.
하지만 트레이드 프로펠 웹사이트는 금융기관과의 협력을 허위로 기재한 가짜 플랫폼으로 밝혀졌다. 다수의 피해자가 발생하면서 수사가 본격적으로 진행되고 있으며, 그중 바이낸스를 통한 불법 자금 세탁이 확인된 바 있다. 현재 추가적인 연루자 및 피해 규모가 조사되고 있다.
미국 정부의 강경 대응
미국 법무부는 이번 사건을 계기로 디지털자산을 이용한 금융 범죄에 대한 강경 대응 방침을 밝혔다. 법원은 압수된 자산이 사기 및 자금 세탁과 연루된 증거가 충분하다고 판단하고 몰수 절차를 승인했다. 바이낸스를 이용한 범죄 조사가 앞으로도 이어질 것으로 보인다.
법무부 관계자는 “디지털자산을 이용한 불법 활동을 엄격히 단속할 것”이라며 “합법적인 금융 시스템을 악용하는 범죄 조직을 철저히 추적하겠다”고 강조했다.
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